Parchetul European (EPPO) a lansat o acțiune împotriva unei presupuse organizații criminale care ar fi orchestrat o fraudă de 195 de milioane de euro în domeniul TVA, prin vânzarea de smartphone-uri, dispozitive electronice mici și măști de protecție. În cadrul unei acțiuni transnaționale conduse de EPPO, au fost efectuate peste 180 de percheziții și au fost arestate 14 persoane în 17 țări, cu sprijinul a peste 680 de investigatori fiscali și de poliție.
În timpul perchezițiilor, au fost confiscate cantități mari de smartphone-uri, un iaht, 1,2 milioane de euro în numerar și criptomonede, precum și mai multe mașini de lux. De asemenea, au fost găsite bijuterii, ceasuri de lux și 2,5 kg de aur. Se presupune că frauda a fost realizată prin intermediul unei scheme de tip „carusel” în materie de TVA, care profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere.
Ancheta a relevat că presupușii organizatori ai fraudei au creat un ecosistem infracțional complex, care le-a permis să fraudeze până la 195 de milioane de euro prin intermediul mai multor scheme infracționale. Se presupune că, începând din 2017, o societate de intermediere germană a condus diferite scheme de fraudă în materie de TVA care implicau comerțul cu bunuri electronice mici, inclusiv smartphone-uri.